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Posted 1 month ago

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ANTI-FINANCIAL CRIME INVEST ANALYST I

Belo HorizonteOn-site

AI Summary

An Anti-Financial Crime Invest Analyst I who monitors, analyzes, and reports on suspicious investment operations to ensure compliance with anti-money laundering, terrorism financing, and mass destruction weapon regulations.

About this role

Conheça o Inter
Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado financeiro. Esse é o nosso Jeito Inter de Fazer. Se você quer fazer parte dessa mudança e deixar um legado, seu lugar é aqui.

Vem ser Sangue Laranja.

Get to Know Inter
As pioneers, we transformed the market by launching Brazil’s first digital bank and continue to shape the future with cutting-edge technology.
We have evolved into a Global Financial Super App, delivering complete solutions and leading innovation. Here, work has purpose: creating real opportunities, transforming people’s lives, and reshaping the financial market.
This is the Inter way of making things happen. If you want to be part of this transformation and leave your mark, your place is here.

Become Sangue Laranja.

Sobre a vaga e missão do cargo

Você fará parte do nosso time responsável por monitorar, analisar e reportar operações de investimento suspeitas, assegurando que a instituição atue em conformidade com as leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).

No seu dia a dia, você vai:

  • Avaliar e tratar alertas gerados por sistemas de monitoramento de PLD/FTP e Trade Surveillance;
  • Elaborar dossiês e conduzir comunicações de operações suspeitas aos órgãos reguladores (COAF, CVM e/ou BSM);
  • Apoiar processos de due diligence, incluindo KYC(Know Your Customer) e KYP(Know Your Partner);
  • Contribuir para projetos de melhoria contínua e fortalecimento da eficiência dos controles internos;
  • Atuar como ponto de apoio e interface estratégica com as áreas de negócios.

O que buscamos

Obrigatórios:

  • Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia, Relações Internacionais ou áreas correlatas;
  • Capacidade analítica apurada e atenção a detalhes;
  • Conhecimento da legislação aplicável ao mercado financeiro (BACEN, CVM, BSM, B3, ANBIMA);
  • Organização e habilidade para gerenciar múltiplas demandas de forma simultânea.

Desejáveis:

  • Certificação PQO Compliance e/ou experiência prévia em PLD/FTP.

Benefícios

  • Vale-alimentação e Vale-refeição
  • Plano de saúde e odontológico
  • Seguro de vida
  • DayOff de Aniversário
  • Baby On Board e Sala de Amamentação
  • Licença parental estendida
  • Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência
  • Wellhub e Grupo de Corrida Inter
  • Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe
  • Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet
  • Cartão Prime Inter
  • Programas de treinamento e capacitação internos

Etapas do Processo Seletivo

  • Triagem de currículos;
  • Screening (abordagem inicial para alinhamento de expectativas sobre a vaga);
  • Assessments;
  • Entrevista com Time de Talent;
  • Teste técnico (quando necessário);
  • Entrevista com a liderança;
  • Proposta de Contratação (Offer);

Skills

ANBIMAB3BSMCOAFCVMFTPKYCKYPPLDTrade Surveillance

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