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Practicante de Compliance

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AI Summary

Supports the Compliance team by reviewing and analyzing World-Check matches for politically exposed persons, sanctions, and other risk categories, identifying false positives, documenting analyses, and escalating cases that require further review.

About this role

¡Súmate a XTB Latam como Practicante de Compliance!

Buscamos incorporar a nuestro equipo una persona que quiera desarrollarse en un entorno
dinámico, profesional y en constante crecimiento.
XTB Agente de Valores SpA forma parte de XTB Group, una compañía global con más de 20 años de
trayectoria, presencia en más de 10 países y más de un millón de clientes en todo el mundo. Desde
2016, estamos listados en la Bolsa de Varsovia, lo que refleja nuestro compromiso con la
transparencia y el crecimiento sostenible. En Chile, operamos bajo la regulación de la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF), cumpliendo con altos estándares de seguridad y cumplimiento
normativo.

Objetivo:

Brindar apoyo al área de Compliance en la revisión y análisis de coincidencias (matches) de clientes
detectadas a través de World-Check, contribuyendo a la identificación de falsos positivos y al
escalamiento oportuno de aquellos casos que requieran una revisión adicional.

Principales funciones

  • Revisar y analizar matches asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), listas de
    sanciones, delitos y otras categorías o factores de riesgo identificados en World-Check.
  • Contrastar los antecedentes e información disponible del cliente con los registros y alertas
    reportados en World-Check.
  • Identificar y descartar falsos positivos, aplicando los criterios y procedimientos previamente
    establecidos por el área de Compliance.
  • Documentar adecuadamente el análisis realizado y los antecedentes considerados para la
    resolución de cada caso.
  • Escalar al equipo de Compliance aquellos casos que, de acuerdo con los criterios
    establecidos, no puedan ser descartados o requieran un análisis más exhaustivo.
  • Apoyar en el seguimiento y actualización de los casos revisados, contribuyendo al
    cumplimiento de los procedimientos internos de prevención y gestión de riesgos.

    • Si cumples con los siguientes requisitos, ¡te invitamos a postular!

  • Formación: Técnico Jurídico, Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
    También podrán postular estudiantes de primeros años de Derecho, Auditoría u otras
    carreras relacionadas.
  • Habilidades: Atención al detalle, organización, responsabilidad y capacidad para seguir
    procedimientos y lineamientos establecidos.
  • Conocimientos: Manejo de Excel a nivel básico/intermedio.
  • Competencias valoradas: Capacidad de análisis, disposición para aprender y habilidad para
    trabajar de manera metódica y rigurosa.

    • ¿Qué ofrecemos?

  • Oportunidad de ganar experiencia en el sector financiero dentro de una empresa regulada.
  • Aprendizaje directo de un equipo de analistas expertos en mercados globales.
  • Posibilidad de construir una red de contactos profesionales (networking) dentro de la
    industria financiera.
  • Tarjeta de alimentación y asignación de práctica profesional.
    • ¡Si cumples con los requisitos para el puesto, te motiva contribuir a la transformación del mercado
    financiero y te interesa ser parte de una organización que promueve el desarrollo de sus equipos,
    postula con nosotros!

    Skills

    Case ManagementComplianceExcelPEP ScreeningRegulatory ReportingRisk AssessmentSanctions ScreeningWorld-Check

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