Posted 5 months ago
Risk Assistant
BogotáRemoteFull-time
AI Summary
Supports compliance with Circular 170 by analyzing and validating client information to prevent, detect, and report suspicious operations. Manages collection and validation of client resumes and supporting documents nationwide, verifies information consistency, and coordinates physical visits, security studies, and credit studies.
About this role
What You Can Expect:
Garantizar el cumplimiento de la Circular 170, mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.
- Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y sus soportes a nivel nacional.
- Verificar la consistencia de la información, generando alertas ante posibles riesgos o inconsistencias.
- Coordinar y validar visitas físicas, estudios de seguridad y estudios de crédito.
- Analizar información de clientes frente a su operación, asegurando cumplimiento normativo antes de aprobación.
What You Bring:
- Formación en Riesgos, Gestión Documental, Archivo, Asistencia Administrativa, Ciencias Económicas o Carreras Afines, Equivalente Con Experiencia Laboral.
- Experiencia en procesos de cumplimiento, SARLAFT o validación documental
- Alta capacidad de análisis, atención al detalle y gestión de información
- Conocimiento en normativa de prevención LA/FT (deseable Circular 170).
Skills
Alert GenerationCircular 170ComplianceCredit StudiesData Consistency CheckingDocument ValidationLA/FT PreventionRisk AnalysisSARLAFTSecurity Studies
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