Posted 20 days ago

Młodszy(a) Specjalista(-tka) ds. AML

WarsawHybrid

AI Summary

Junior AML specialist at XTB responsible for identifying and analyzing suspicious transaction alerts, conducting sanctions screening, preparing AML reports, and supporting compliance processes in a global investment firm.

About this role

Tworzymy XTB – globalną firmę inwestycyjną, oferującą innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają naszym klientom skutecznie zarządzać swoimi finansami na wiele sposobów. Wszystko to w jednej intuicyjnej aplikacji XTB, z której korzysta już ponad 2 miliony użytkowników na całym świecie!

Jesteśmy certyfikowaną firmą Great Place to Work.

Zakres obowiązków:

Identyfikacja, analiza i eskalowanie alertów dotyczących podejrzanych transakcji oraz okoliczności mogących wskazywać na ryzyko AML.

Przygotowywanie opinii oraz rekomendacji dotyczących nawiązania lub utrzymania relacji z klientami indywidualnymi (w tym PEP) oraz klientami firmowymi

Przeprowadzanie analiz związanych ze screeningiem sankcyjnym

Generowanie raportów z źródeł bazodanowych

Współpraca z zagranicznymi oddziałami oraz spółkami zależnymi XTB w zakresie realizacji obowiązków AML

Przygotowywanie raportów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania procesów AML w grupie kapitałowej XTB

Inicjowanie i wdrażanie działań optymalizujących pracę zespołu

Wsparcie w przygotowywaniu zmian w regulacjach wewnętrznych i procesach AML (w języku polskim i angielskim).

Wsparcie jednostek biznesowych w interpretacji przepisów dotyczących AML

Wymagania:

Doświadczenie w obszarze AML w instytucji obowiązanej - minimum 6 miesięcy

Znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; wiedza z zakresu obrotu instrumentami finansowymi będzie dodatkowym atutem

Rozwinięte umiejętności analityczne

Techniczne umiejętności wyciągania danych (mile widziana znajomość SQL)

Umiejętność współpracy w zespole oraz pozytywne nastawieni

Szybkość działania, dokładność i skrupulatność

Odporność na stres, dyspozycyjność i zaangażowanie

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny; weryfikowana podczas rozmowy)

Mile widziane: doświadczenie w zakresie kryptowalut

Oferujemy:

Zaplanowany proces wdrożenia

Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku

Pracę w trybie hybrydowym (po ukończeniu okresu wdrożeniowego)

Nowoczesne biuro w wieżowcu Skyliner przy metrze Rondo Daszyńskiego

Elastyczne godziny pracy (start między 7:00 a 10:00)

Pakiet benefitów: kafeteria, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe

Codzienne dofinansowanie posiłków w kantynie w budynku

Finansowanie kursów branżowych

Dostęp do platformy do nauki języków obcych

Pracę w firmie certyfikowanej jako Great Place to Work

Skills

AMLAnti-money LaunderingCounter-Terrorism FinancingCryptocurrenciesFinancial InstrumentsInternal ReportingKYCPEP ScreeningProcess OptimizationRegulatory ComplianceSanctions ScreeningSQL